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| 佛山东亚股份有限公司30%股权（2182.05万股股份） |
| 标的名称 | 佛山东亚股份有限公司30%股权（2182.05万股股份） | ||
| 项目编号 | G314BJ1006449 | 挂牌价格 | 15000万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2014-12-08 | 挂牌期满日期 | 2015-01-05 |
| 标的所在地区 | 中国-广东省-佛山市 | 标的所属行业 | 纺织工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 佛山东亚股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-广东省-佛山市（佛山市禅城区轻工二路13号） | |||||
| 法定代表人 | 杨卫星 | |||||
| 成立时间 | 1995-11-24 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 7273.5 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 纺织工业 | |||||
| 组织机构代码 | 61758686-5 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 生产加工各种纯棉、人棉、涤棉、麻棉、化纤、毛丝等色织布等。 | |||||
| 职工人数 | 0 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 佛山市金融投资控股有限公司 | 52% | ||||
| 2 | 日辉投资有限公司（Sunshine Glory Limited） | 30% | ||||
| 3 | 职工持股会 | 13% | ||||
| 4 | 佛山市南海杰舜置业投资有限公司 | 5% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 19977.22 | -2066.53 | 98.16 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 20189.73 | 9913.5 | 10276.24 | ||||
| 审计机构 | 佛山市众联会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-10-31 | 4974.01 | -750.22 | -709.94 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 22544.18 | 12977.88 | 9566.29 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-11-28 | |||||
| 评估基准日 | 2014-07-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 14710.54 | 61091.11 | ||||
| 负债总计（万元） | 13271.27 | 13271.27 | ||||
| 净 资 产（万元） | 1439.27 | 47819.84 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 14345.952（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.根据《佛山东亚公司三旧改造转型重组方案》，佛山东亚公司决定对东亚厂区（位于禅城区轻工二路13号现生产厂区以及轻工二路北侧）的土地进行三旧改造。重组方案包括公司退出纺织业务、经营性资产租赁、设备资产的转让、原有存货资产的处置、设备资产搬迁及场地安置的补偿、职工安置等。其中离退休人员的经济补偿金1947.60万元，工厂搬迁补偿2500万元，此两项补偿将由于尚未签订补偿合同和实施，对东亚未来经济利益的流出产生影响。 2、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 日辉投资有限公司（SUNSHINE GLORY LIMITED） | ||||
| 注册地（住所） | 英属维尔京群岛[092]Omar Hodge Building,Wickhams Cay I,P.O.Box362,Road Town,Tortola,British Virgin Islands | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注册资本（万元） | 美元 5 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 30% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100008886 | |||||
| 批准单位名称 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 15000 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方需在受让资格确认次日起3个工作日向北京产权交易所指定账户交纳150万元人民币的交易保证金。 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方的保证金：（1）意向受让方经过资格确认并交纳保证金后，单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始金额，各意向方均不进行报价的；（4）受让方未与转让方在约定期限内签订《产权交易合同》的；（5）受让方未在约定期限内支付完毕全部交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺：（1）已完全了解与认可标的企业状况及相关约定，自愿接受标的企业的全部现状及瑕疵，并愿承担一切责任与风险。在成为受让方后，不以未查阅、勘察或未谨慎查阅、勘察相关资料及标的现状为由，向转让方或北交所主张任何抗辩或拒绝履行任何义务。（2）在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效次日起5个工作日内完成全部交易价款支付。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方具有良好的商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 150万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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