| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
飞秒光电科技（西安）有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-陕西省（西安市高新区长安科技产业园发展大道18号） |
| 法定代表人 |
赵卫 |
| 成立时间 |
2001-07-04 |
| 注册资本（万元） |
人民币 8000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
医药工业 |
| 组织机构代码 |
72630971-X |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
许可经营项目：第二类医疗器械；三类；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备等。 |
| 职工人数 |
350 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
西安中科光机投资控股有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 4889.11 |
4.88 |
73.04 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 10354.37 |
3321.43 |
7032.93 |
| 审计机构 |
陕西尚华会计师事务所有限公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-06-30 |
1821.63 |
-222.07 |
-222.07 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
9224.97 |
2414.11 |
6810.86 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
陕西正德信资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国科学院 |
| 核准（备案）日期 |
2013-10-28 |
| 评估基准日 |
2012-12-31 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
10255.66 |
- |
| 负债总计（万元） |
3222.73 |
- |
| 净 资 产（万元） |
7032.93 |
8667.96 |
| 转让标的对应评估值 |
5460.8148（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
陕西正德信会计师事务所有限责任公司 |
| 律师事务所 |
陕西稼轩律师事务所 |
| 内部审议情况 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
中国科学院西安光机所所长办公会决议及西安中科光机投资控股有限公司董事会决议决定飞秒光电科技（西安）有限公司名下19.972亩土地使用权作为资产分配到另一分立新设的公司，不在此次股权转让所涉及的飞秒光电科技（西安）有限公司资产范围内，评估报告也对该土地使用权的价值进行了扣减。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
西安中科光机投资控股有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]陕西省[610000]西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼三楼323室 |
| 法定代表人 |
赵卫 |
| 注册资本（万元） |
人民币 750 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
社会服务业 |
| 组织机构代码 |
59633442-2 |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例 |
100% |
| 拟转让产(股)权比例 |
63% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
中央其他部委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国科学院 |
| 组织机构代码 |
00001471X |
| 批准单位名称 |
中国科学院西安光学精密机械研究所 |
| 决议类型 |
其它类型 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
5780.6532 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币600万元作为交易保证金。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方递交保证金的，采用协议方式转让。该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定后按照规定无息返还。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除： （1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的； （2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； （4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的； （5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
2、标的公司飞秒光电科技（西安）有限公司正在办理以存续方式的分立，原飞秒光电科技（西安）有限公司继续存续且注册资本由8000万元减为7900万元，分立设立新公司的注册资本为100万元。原属飞秒光电科技（西安）有限公司的19.972亩土地使用权分割给分立后的新公司。除此之外飞秒光电科技（西安）有限公司资产不变。意向受让方需书面承诺在成功受让本项目后配合转让方办理公司分立相关事宜。
3、意向受让方须书面承诺：在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》签订后3个工作日内将全部价款一次性支付至北交所指定账户。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人；
2、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力；
3、本项目不接受联合受让；
4、国家法律法规规定的其他条件。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
600万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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