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| 中科基业(北京)投资股份有限公司400万股股份（40%股权）及3000万元债权 |
| 标的名称 | 中科基业(北京)投资股份有限公司400万股股份（40%股权）及3000万元债权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007215 | 挂牌价格 | 4695万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-05-25 | 挂牌期满日期 | 2016-06-22 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
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| 二、标的企业简况 | ||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 中科基业(北京)投资股份有限公司 | ||||||
| 注册地（住所） | 中国-北京市-市辖区（北京市海淀区中关村大街22号A座402室） | |||||||
| 法定代表人 | 李艳萍 | |||||||
| 成立时间 | 2011-08-08 | |||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | |||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
| 组织机构代码 | 58082923-6 | |||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||
| 经营范围 | 投资及投资管理；酒店管理；房地产开发；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售五金、建筑材料；出租办公用房；物业管理。 | |||||||
| 职工人数 | 52 人 | |||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
| 1 | 煜洲基业（北京）资产管理有限公司 | 60% | ||||||
| 2 | 中科实业集团（控股）有限公司 | 40% | ||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 4108.21 | 96.88 | 2.92 | ||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
| 8123.79 | 7015.94 | 1107.85 | ||||||
| 审计机构 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 2016-03-31 | 625.15 | -154.18 | -154.14 | |||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 月报 | 8287.3 | 7160.32 | 1126.98 | |||||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||||
| 核准（备案）机构 | 中国科学院 | |||||||
| 核准（备案）日期 | 2016-05-13 | |||||||
| 评估基准日 | 2015-11-30 | |||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
| 资产总计（万元） | 9934.44 | 12915.16 | ||||||
| 负债总计（万元） | 8803.98 | 8803.98 | ||||||
| 净 资 产（万元） | 1130.47 | 4111.19 | ||||||
| 转让标的对应评估值 | 4644.476（万元） | |||||||
| 评估基准日审计机构 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||||
| 律师事务所 | 北京市盈科律师事务所 | |||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目为股权及债权项目，其中股权转让价格为1695万元，债权为3000万元。 详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中科实业集团（控股）有限公司 | ||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区苏州街3号南座1302室 | |||||||
| 法定代表人 | 张国宏 | |||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 124831.47 | |||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
| 组织机构代码 | 99999999 | |||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||
| 持有产(股)权比例 | 40% | |||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 40% | |||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国科学院 | |||||||
| 组织机构代码 | 00001471X | |||||||
| 批准单位名称 | 中科实业集团（控股）有限公司股东会 | |||||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 4695 | ||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、本项目挂牌公告期为意向受让方对转让标的实施尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请的同时，视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币1400万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将全部扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为最终受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；并于《产权交易合同》生效后5个工作日内，一次性将扣除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺：成功受让标的股权后，同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内，将全部交易价款划转至转让方指定银行帐户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉。 3、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
| 交纳金额 | 1400万元 | |||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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