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| 葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司55%股权 |
| 标的名称 | 葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司55%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006827 | 挂牌价格 | 710万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-09-18 | 挂牌期满日期 | 2015-10-21 |
| 标的所在地区 | 中国-湖北省-宜昌市 | 标的所属行业 | 金融业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺（略） | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国-湖北省-宜昌市（宜昌市西坝桥头路紫云英花园小区B栋1804号） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何平 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2007-03-26 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 金融业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 79975662-5 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（有效期至2017年4月27日） | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 15 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 55% | |||||||||||||||||||
| 2 | 陈丽蓉 | 36% | |||||||||||||||||||
| 3 | 程麒霏 | 9% | |||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 313.51 | 52.73 | 37.28 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 1399.8 | 121.57 | 1278.23 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2015-06-30 | 74.76 | -53.02 | -53.16 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 季报 | 1299.98 | 74.92 | 1225.06 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国能源建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2015-09-11 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 1399.8 | - | |||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 121.57 | - | |||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | 1278.23 | 1289.04 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 708.972（万元） | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 湖北首义律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、鉴于标的企业原股东在本项目挂牌前明确表态不放弃对此次转让标的的优先购买权，如在项目挂牌期间只征集到一家符合条件的意向受让方（非原股东），则组织一次性报价，以征询原股东是否行权。 2、本次纳入评估范围内的车辆（车牌号：鄂EA6Q98，规格型号：明锐SVW7186AJI）行驶证证载权利人为湖北伟业保险经纪有限公司。葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司原名为湖北伟业保险经纪有限公司，2012年12月公司更名为葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司，公司更名后此车辆行驶证证载权利人尚未变更。葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司承诺上述车辆实际由其出资购买，车辆产权属其所有。 3、其它详见专项审计报告、评估报告及法律意见书。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
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| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
为提高经营管理效率，促进企业的进一步发展，公司将进一步加强管理，把企业做大做强。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
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| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
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| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]湖北省[420000]武汉市[420100]市辖区[420101]武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 聂凯 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 460477.7412 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 市政公用工业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 61557101-0 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 55% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 55% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国能源建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 717830650 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国能源建设股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 710 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付交易保证金213万元到北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、（1）若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；（2）若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。（3）除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 3、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权全额扣除该意向受让方已支付的保证金，作为对转让方的补偿金：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价，参加竞价程序的意向受让方均不应价的；④被确定为受让方之次日起的5个工作日内，未与转让方签署《产权交易合同》；⑤虽与转让方签署《产权交易合同》，但未按该合同约定足额支付交易价款的。 4、意向受让方须书面承诺：（1）已经充分知晓、理解和接受让本次转让的所有披露之法律文件，包括审计报告、资产评估报告和法律意见书的内容，已经了解转让标的状况及相关约定，自原接受转让标的的全部现状，在递交意向受让申请后，不以不了解标的情况或标的有瑕疵为由撤销受让申请、退还标的或拒付交易价款。（2）同意自被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内支付剩余交易价款到北交所指定账户。（3）股权转让后标的公司不再使用“葛洲坝”字号及“葛洲坝”图形标识，并于转让合同签订后股权过户前完成上述工作。（4）同意北交所在出具《产权交易凭证》后3个工作日内由北交所将交易价款划转至转让方指定账户。（5）同意标的企业与现有全部职工继续履行原有的劳动合同，不得无故解除与标的企业员工的劳动关系。 5、转让方承诺积极配合意向受让方办理股权转让、公司变更登记等相关手续。转让方承诺在退出标的企业后，保留标的企业在葛洲坝保险市场业务仍有同等条件优先的权利。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为在中华人民共和国境内依法成立且有效存续的企业法人或具备完全民事行为能业的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 213万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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