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| 中航国际实业控股有限公司100%股权 |
| 标的名称 | 中航国际实业控股有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007600 | ||
| 挂牌价格 | 5132万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-12-02 | 挂牌期满日期 | 2016-12-29 |
| 标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中航国际实业控股有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-广东省-深圳市（深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦25层2511室） | |||||
| 法定代表人 | 金诗玮 | |||||
| 成立时间 | 2012-09-25 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 7000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；电子产品的购销；企业营销策划；企业管理咨询、经济信息咨询、商务咨询（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 | |||||
| 职工人数 | 16 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中国航空技术深圳有限公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 27600.37 | 3811.42 | 2357.49 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 40711.43 | 3382.77 | 37328.66 | ||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-09-30 | 6707.97 | -1790.65 | -2024.72 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 35752.28 | 30843.07 | 4909.21 | |||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业2015年度财务数据出自评估基准日专项审计报告期初数及上年数。 2、标的企业账面其他应收款—应收深圳市福田区住房和建设局人才房保证金13,049,806.00元，系标的企业与深圳市福田区住房和建设局签订的人才住房购买合同，支付的购房款。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》第三条“企业对所购买的人才住房享有有限产权，即企业不得向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易”，截止评估基准日，标的企业尚未取得房屋产权证明，故该批人才住房不能视同为标的企业的资产。本次评估按核实后的账面值确认为评估值。 3、标的企业账面可供出售金融资产—其他投资为标的企业对中航金鼎黄金有限公司（以下称中航金鼎）8.13%股权投资。因标的企业拟减资退出中航金鼎，以2015年12月31日为评估基准日，对持有的中航金鼎8.13%股权进行了评估。在减资评估基准日后，标的企业收到中航金鼎分配的2015年度红利。标的企业拟减资退出中航金鼎的交易正与各方协商，尚未签约。本次评估以中航金鼎8.13%股权经备案的评估值为基础，扣减期后收到的2015年度分红金额，加上中航金鼎在2016年1-8月（减资评估基准日到本次评估基准日之间）损益归属于标的企业的权益金额确定为评估值。 4、标的企业的参股投资企业深圳市中航比特通讯技术有限公司截止到评估基准日有未结的诉讼案件。 5、本次转让股权不涉及职工安置问题。 6、其他需披露的内容详见北交所备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国航空技术深圳有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]广东省[440000]深圳市[440300]深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层 | |||||
| 法定代表人 | 由镭 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 100000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||
| 批准单位名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 5132 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在通过资格确认后1个工作日内支付人民币1,539万元的交易保证金至北交所指定账户。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后1个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 3、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，保证金转为竞价保证金。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除：①意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》或未按约定时限支付剩余交易价款的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺： ①已知悉标的企业应付转让方的债务为1500万元（以下称“应付转让方债务”）。成功受让后，同意向标的企业提供不低于1500万元的借款，专项用于标的企业偿还应付转让方债务，并督促标的企业于产权交易合同签订后10个工作日内清偿完毕；同意在上述应付转让方债务清偿完毕后，办理本次股权转让的工商变更登记。 ②成功受让后，同意股权转让后的标的企业继续履行与职工签订的劳动合同，且股权转让前后职工的本企业工作年限连续计算。 ③同意股权转让后的标的企业不再使用“中航国际”字号，变更后的标的企业名称不使用“中航工业”、“中航”、“AVIC”等品牌字样，同意在办理本次股权转让的股东变更工商登记的同时，办理标的企业字号变更登记；同意股权转让后的标的企业清理上述品牌元素在内部办公系统、外部建筑环境、对外宣传推广等领域的应用，今后各项生产经营活动中均不使用上述品牌。 ④若出现“与转让相关其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。 ⑤同意北交所在收到全部交易价款后3个工作日内，将全部交易价款一次性划转至转让方银行账户。 5、意向受让方在递交受让申请的同时，须提供由金融机构出具的公告期内某一时点的不低于挂牌价格的存款证明原件。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织，或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具备良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本次股权转让不接受联合体受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1539万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询（北京）有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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