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| 中信建设（非洲）控股有限公司20%股权 |
| 标的名称 | 中信建设（非洲）控股有限公司20%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007329 | 挂牌价格 | 1334万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-08-01 | 挂牌期满日期 | 2016-08-26 |
| 标的所在地区 | 毛里求斯共和国 | 标的所属行业 | 建筑业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中信建设（非洲）控股有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 毛里求斯共和国（Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius） | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 成立时间 | 2015-05-05 | |||||
| 注册资本（万元） | 美元 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他企业 | |||||
| 所属行业 | 建筑业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 未知 | |||||
| 经营范围 | null | |||||
| 职工人数 | 0 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中信建设国际有限责任公司 | 80% | ||||
| 2 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 20% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| - | - | - | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 1000.04 | 3.71 | 996.33 | ||||
| 审计机构 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-03-31 | - | - | - | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 997.81 | 3.13 | 994.68 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国中信集团有限公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2016-03-30 | |||||
| 评估基准日 | 2015-10-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 999.83 | 999.83 | ||||
| 负债总计（万元） | 0.9 | 0.9 | ||||
| 净 资 产（万元） | 998.93 | 998.93 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 199.786（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 毕马威振华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、2015年度审计报告数据、2016年3月月度财务数据及评估值均为美元计算。 2、其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中信建设国际投资有限公司（CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED） | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]香港特别行政区[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 未知 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 80% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国中信集团有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10168558-X | |||||
| 批准单位名称 | 中国中信有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 1334 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币400万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。
2、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后，未在被确认为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及未在合同生效后5个工作日内支付除保证金外剩余交易价款的；⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：①自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后5个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款；②同意北交所出具产权交易凭证后5个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 5、因标的企业在非洲地区从事房地产业，为了扩大标的企业的业务量，意向受让方需书面承诺：其自身或其关联企业（关联企业是指与意向受让方存在直接或间接控制关系的企业）需具有在非洲地区从事房地产开发、城市或基础设施规划建设的相关经验（提交相关证明文件）。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 400万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 郭爽 | 联系电话 | 010-63162966 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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