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| 张家口时代橡胶制品有限公司3.24%股权 |
| 标的名称 | 张家口时代橡胶制品有限公司3.24%股权 | ||
| 项目编号 | G314BJ1006109 | 挂牌价格 | 288.05万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2014-06-04 | 挂牌期满日期 | 2014-07-01 |
| 标的所在地区 | 中国-河北省-张家口市 | 标的所属行业 | 其他行业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 张家口时代橡胶制品有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-河北省-张家口市（张家口市西山产业集聚区） | |||||
| 法定代表人 | 张海 | |||||
| 成立时间 | 2006-06-15 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 2591.49 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 78982791-X | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 铁路货车滚动轴承橡胶油封等。 | |||||
| 职工人数 | 350 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 张家口弘基实业集团有限责任公司 | 96.76% | ||||
| 2 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 3.24% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 7438.34 | 1324.74 | 1149.97 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 14815.11 | 9631.21 | 5183.9 | ||||
| 审计机构 | 张家口正和鑫会计师事务所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-04-30 | 2088.63 | 265.29 | 243.82 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 18823.63 | 13373.97 | 5449.66 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国南车集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-05-20 | |||||
| 评估基准日 | 2013-08-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 16832.64 | 20538.28 | ||||
| 负债总计（万元） | 11648.09 | 11648.09 | ||||
| 净 资 产（万元） | 5184.55 | 8890.19 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 288.042156（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详情参见《评估报告》、《审计报告》《法律意见书》等资料。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]湖南省[430000]株洲市[430200]市辖区[430201]株洲市高新技术开发区黄河南路 | |||||
| 法定代表人 | 曾鸿平 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 66142.2092 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 71210652-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 3.24% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 3.24% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710929922 | |||||
| 批准单位名称 | 中国南车股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 288.05 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内缴纳80万元交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款一次性支付至北交所指定帐户。 4、意向受让方须书面承诺：同意北交所出具《产权交易凭证》后3个工作日内，由北交所将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人，或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力，须提供挂牌公告期间不低于挂牌价的银行存款证明。 3、本项目不接受联合受让。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 80万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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