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| 广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%股权及1749.36万元债权 |
| 标的名称 | 广西凤山天承黄金矿业有限责任公司100%股权及1749.36万元债权 | ||
| 项目编号 | G314BJ1006210-2 | 挂牌价格 | 17021.397万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2014-10-09 | 挂牌期满日期 | 2014-11-04 |
| 标的所在地区 | 中国-广西壮族自治区-河池市 | 标的所属行业 | 矿业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 广西凤山天承黄金矿业有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-广西壮族自治区-河池市（广西凤山县金牙乡上牙村） | |||||
| 法定代表人 | 粱高英 | |||||
| 成立时间 | 2003-04-23 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 3206.8 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 矿业 | |||||
| 组织机构代码 | 75654517-4 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 黄金矿产开采、选矿、冶炼，兼采伴生矿。 | |||||
| 职工人数 | 27 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中金黄金股份有限公司 | 100% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 0 | -616.31 | -1423.63 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 13340.67 | 4032.89 | 9307.78 | ||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-06-30 | 0 | -242.96 | -656.71 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 13646.63 | 4995.55 | 8651.08 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国黄金集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-08-12 | |||||
| 评估基准日 | 2014-05-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 11145.66 | 21325.43 | ||||
| 负债总计（万元） | 4356.5 | 4356.5 | ||||
| 净 资 产（万元） | 6789.16 | 16968.93 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 18718.29（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 天津金诺（北京）律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、广西壮族自治区国土资源厅下发《矿山地质环境恢复保证金缴存通知书》其中首期保证金已由转让方先期垫付给标的企业，已缴付，余款及相关规定按照通知书执行。 2、本次转让标的，股权部分转让价格为15272.037万元，债权部分为1749.36万元。 3、其他详见评估报告、审计报告、法律意见书等北交所备查资料。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中金黄金股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 | |||||
| 法定代表人 | 宋鑫 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 294322.8797 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 贵金属矿采选业 | |||||
| 组织机构代码 | 72298303-7 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国黄金集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 000000 | |||||
| 批准单位名称 | 中金黄金股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 17021.397 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳 5106 万元交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入网络竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，意向受让方存在以下情形之一者，转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续网络竞价程序的；（3）在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为受让方后五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付剩余交易价款到北交所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺另行向转让方支付标的企业所欠除中金黄金以外的评估基准日的债务，转让方用此款项来处理标的企业的相关债务，此债务共计2607.14万元，在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付给转让方指定账户。 5、意向受让方须书面承诺在《产权交易合同》生效后五个工作日内偿还转让方垫付的矿山地质环境恢复保证金首付款633万元到转让方指定帐户。 6、意向受让方须书面承诺同意在交易所出具交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 7、转让方以标的现状转让，意向受让方须书面承诺：交纳交易保证金并被确认受让资格后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及的审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的全部内容，并已完成对转让标的的尽职调查，并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内注册成立的企业法人，注册资本不低于人民币5000万元（以营业执照为准）； 2、意向受让方应具有良好的资金实力和融资渠道；为了确保标的企业发展的资金来源，在提交意向受让申请的同时需提供自2014年9月1日起任意时点银行出具的不低于挂牌价格的自有资金证明； 3、本项目不接受联合体受让，且意向受让方不得采用匿名委托方式参与受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 5106万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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