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| 青岛纺织机械股份有限公司7%股权（560万股股份） |
| 标的名称 | 青岛纺织机械股份有限公司7%股权（560万股股份） | ||
| 项目编号 | G315BJ1006745 | 挂牌价格 | 780.23万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-07-10 | 挂牌期满日期 | 2015-08-06 |
| 标的所在地区 | 中国-山东省-青岛市 | 标的所属行业 | 机械工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 青岛纺织机械股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-山东省-青岛市（青岛市四方区四流南路22号） | |||||
| 法定代表人 | 赵传祥 | |||||
| 成立时间 | 1980-09-04 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 8000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 16357249-2 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 普通货运（道路运输经营许可证 有效期限以许可证为准）。纺织工业专用设备及器材设计、制造、销售等。 | |||||
| 职工人数 | 900 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 青岛宏大纺织机械有限责任公司 | 10% | ||||
| 2 | 北京经纬纺机新技术有限公司 | 7% | ||||
| 3 | 李智 | 3.594% | ||||
| 4 | 曹文明 | 3.312% | ||||
| 5 | 陈幼泉 | 3.305% | ||||
| 6 | 曲永军 | 3.264% | ||||
| 7 | 贾晓辉 | 3.095% | ||||
| 8 | 曹新国 | 2.594% | ||||
| 9 | 杨祥家 | 2.476% | ||||
| 10 | 郝小娥 | 2.336% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 13347.65 | -1053.53 | -1040.51 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 57122.71 | 44857.94 | 12264.77 | ||||
| 审计机构 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司青岛分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-05-31 | 3723.43 | -1665.72 | -888.61 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 57786.22 | 46410.07 | 11376.16 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2015-06-29 | |||||
| 评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 57122.71 | 55942.23 | ||||
| 负债总计（万元） | 44857.94 | 44796.25 | ||||
| 净 资 产（万元） | 12264.77 | 11145.98 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 780.2186（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司青岛分所 | |||||
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、房屋建筑物 （1）标的企业部分房屋建筑物为50年代建成，建成时间较长，维护较差，该部分房产实际属于危房，其中有27项办理危房手续。本次评估将已办理危房手续的房产评估值确认为零，对于无法使用房产按账面值列示。 （2）标的企业部分房产尚未办理土地使用权证，包含未办房屋所权证三舍、四舍等职工宿舍共24,160.84平方米，已办理房屋所有产权证的技校大楼、厂外医院及宾馆大楼建筑面积共11,589.91平方米。另部分房屋建筑物占用部分土地红线，涉及房产的建筑面积23,368.19平方米。 （3）标的企业申报的一处无锡办事处房屋，建筑面积为129.76平方米，账面价值为571,409.80元，账面净值为415,585.99元。该处房产已处置，处置房产金额抵减新购置的天奇城房产价值，但未进行账务处理。 3、其他详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》等备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京经纬纺机新技术有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]大兴区[110115]北京市北京经济技术开发区永昌中路8号运成街9号 | |||||
| 法定代表人 | 姚育明 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 贸易业 | |||||
| 组织机构代码 | 70024399-4 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 7% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 7% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国恒天集团有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100008886 | |||||
| 批准单位名称 | 北京经纬纺机新技术有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 780.23 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币234万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺：①自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效后3个工作日内支付剩余交易价款；②同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 234万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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