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| 北京长征宇通测控通信技术有限责任公司42.39%股权 |
| 标的名称 | 北京长征宇通测控通信技术有限责任公司42.39%股权 | ||
| 项目编号 | G314BJ1006521 | 挂牌价格 | 2121万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2014-12-30 | 挂牌期满日期 | 2015-01-27 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 通信业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 北京长征宇通测控通信技术有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-北京市-市辖区（北京市丰台区科学城星火路10号1号楼C38室） | |||||
| 法定代表人 | 谢海翔 | |||||
| 成立时间 | 1999-03-12 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 3444.9502 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 通信业 | |||||
| 组织机构代码 | 70021854-5 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目：无一般经营项目：技术开发、技术咨询；销售电子产品。（其中实物出资为479.9502万元） | |||||
| 职工人数 | 75 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 天合导航通信技术有限公司 | 91.39% | ||||
| 2 | 航天长征火箭技术有限公司 | 8.61% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2567.85 | 112.07 | 121.62 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 8709.33 | 3345.29 | 5364.04 | ||||
| 审计机构 | 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-11-30 | 995.24 | -349.32 | -351.1 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 9404.48 | 4391.55 | 5012.93 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-12-12 | |||||
| 评估基准日 | 2014-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 9192.26 | 9178.8 | ||||
| 负债总计（万元） | 4176.57 | 4176.57 | ||||
| 净 资 产（万元） | 5015.69 | 5002.23 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 2120.445297（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、根据北京中天华资产评估有限责任公司针对北京长征宇通测控通信技术有限责任公司42.39%股权转让项目出具的“中天华资评报字[2014]第1369号”《资产评估说明》，在评估基准日2014年6月30日，标的企业北京长征宇通测控通信技术有限责任公司总资产账面价值9192.26万元，评估值为9178.80万元，减值额为13.46万元，减值率为0.15%；总负债账面值为4176.57万元, 评估值为4176.57万元,无增减值变动；净资产账面价值5015.69万元，评估值为5002.23万元，减值额为13.46万元，减值率为0.27%。各项资产、负债评估值较账面价值减值的主要原因是：（1）流动资产减值额56.79万元，减值率0.66%，主要是存货评估跌价的结果。(2)固定资产减值额59.88万元，减值率11.31%，主要是机器设备评估减值所致。 2、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》等备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 天合导航通信技术有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座十层 | |||||
| 法定代表人 | 李艳华 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 卫星传输服务 | |||||
| 组织机构代码 | 75525085-X | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 91.39% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 42.39% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||
| 批准单位名称 | 天合导航通信技术有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 2121 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币212.10 万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或以低于起始价格应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；⑤受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的5个工作日内将全部转让交易价款一次性汇入北京产权交易所指定账户。 4、意向受让方需书面承诺：同意在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。 5、项目公告期内意向受让方可对标的企业进行尽职调查，意向受让方通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，不得以不了解转让标的状况为由要求退回转让标的。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内（不含港、澳、台地区）合法注册并依法有效存续的内资企业法人； 2、由于标的企业承担国家部分军品生产业务，依据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》（国保发【2008】8号），为保证标的企业生产任务顺利开展，因此意向受让方须具备相关保密资质（具体以“保密资格单位证书”为准）； 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 4、本项目不接收联合受让，且意向受让方不得采用匿名委托或信托方式参与受让； 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 212.1万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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