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| 海南航澄房地产开发有限公司90%股权 |
| 标的名称 | 海南航澄房地产开发有限公司90%股权 | ||
| 项目编号 | G315BJ1006758 | 挂牌价格 | 1104.021万元 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2015-07-20 | 挂牌期满日期 | 2015-08-14 |
| 标的所在地区 | 中国-海南省-海口市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 海南航澄房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国-海南省-海口市（海南老城经济开发区南一环中航特波C栋402房） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 许国海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2012-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 59493204-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 房地产开发经营、物业管理、兼营省内建筑材料销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 2 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 海南福光投资有限公司 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -585.63 | -585.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14680.39 | 15233.26 | -552.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-31 | 0 | -34.86 | -34.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 15845.84 | 16433.57 | -587.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2015-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 14879.56 | 16700.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 15473.97 | 15473.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | -594.41 | 1226.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 1104.021（万元） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市道可特律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业拥有宗地A(老城国用（2013）第1459号)宗地B(老城国用（2013）第1460)两块土地，2015年4月15日澄迈县国土环境资源局给标的企业下发了《关于闲置土地调查的通知》。宗地A(老城国用（2013）第1459号)土地一直处于闲置状态，则该土地将面临被澄迈县国土环境资源局回收的风险。宗地B (老城国用（2013）第1460)目前也处于闲置状态。 2、标的企业名下的宗地编号为27010-201223（宗地C）的土地使用权，该地块位置为海南老城经济开发区北二环路北侧，地块面积为5.6236公顷，土地用途为城镇住宅用地。标的企业已经全额支付了土地出让金，但由于该宗地所占土地为村庄耕地及农民住房，受当地政策、规划及拆迁事项的影响，该宗地一直未办理土地使用权登记手续。 3、标的企业获取该三宗地块是为解决海南中航特玻材料有限公司职工宿舍问题之用，中航特玻与转让方就此事项签订了《合作合同》（存北交所备查）。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
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| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国航空技术国际工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市北辰东路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 索书和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10000100-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国航空技术国际工程有限公司董事会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 1104.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须交纳331万元保证金到北交所指定账户。如协议成交，保证金转为履约的部分款项；如产生竞价，保证金转为竞价保证金。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后5个工作日内，一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 3、截至2015年6月30日，标的企业应付转让方的债务为8755.716408万元（以下称“应付转让方债务”）。受让方须在产权交易合同签订后3个工作日内，一次性向标的企业提供8755.716408万元的借款，专项用于标的企业偿还应付转让方债务，并须督促标的企业于产权交易合同签订后5个工作日内将8755.716408万元偿还至转让方指定账户。 4、非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：(1)意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的；(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；(4)被确定为最终受让方后，未在三个工作日内与转让方签订产权交易合同的；(5)被确定为最终受让方后，未在产权交易合同签订后五个工作日内支付剩余交易价款或未按期偿还应付转让方债务的。 5、意向受让方须书面承诺：（1）受让成功后同意代为履行转让方与海南中航特玻材料有限公司签订《合作合同》中约定的所有权利、义务。（2）若出现“与转让相关其他条件”第4条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。（3）同意北交所在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转至转让方银行账户。 6、意向受让方递交受让申请，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容； |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立有效存续的企业法人； 2、意向受让方应具有良好的商业信用； 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力； 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件； 5、本项目不接受自然人受让及联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 331万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(一次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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