| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
中盐甘肃武阳盐化有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-甘肃省-定西市（甘肃省定西市漳县武阳镇碧盐路7号） |
| 法定代表人 |
宋秀成 |
| 成立时间 |
2003-04-15 |
| 注册资本（万元） |
人民币 2800 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
食品工业 |
| 组织机构代码 |
74588548-0 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
精制井矿盐生产；芒硝生产、销售；纸箱、塑编袋、片膜等包装物购销、居民供热服务。 |
| 职工人数 |
645 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司 |
45.94% |
| 2 |
宋秀成 |
27.74% |
| 3 |
马志萍 |
11% |
| 4 |
陈晓萍 |
9.57% |
| 5 |
中盐甘肃省盐业集团兰州包装材料有限责任公司 |
4.29% |
| 6 |
宋辉（代表的75名股东） |
1.46% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 9198.59 |
-196.47 |
-209.43 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 22656.11 |
15978.24 |
6677.87 |
| 审计机构 |
|
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-05-31 |
4063.67 |
-212.35 |
-217.14 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
25113.29 |
18652.56 |
6460.73 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国盐业总公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-03-22 |
| 评估基准日 |
2012-09-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
29360.7 |
29992.52 |
| 负债总计（万元） |
26429.34 |
26523.15 |
| 净 资 产（万元） |
2931.36 |
3469.37 |
| 转让标的对应评估值 |
1742.664551（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
甘肃金信会计师事务有限公司 |
| 律师事务所 |
甘肃昶泰律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业未作2012年度审计报告，“主要财务指标”栏目“年度审计报告”的数据取自标的企业2012年度财务报表；
2、标的企业有30项房屋建筑物，建筑面积13340.14平方米，由于刚完成竣工决算，目前产权证正在办理中。
3、目前标的企业的采矿权已无价值，未缴纳的出让价款为93.81万元。
4、标的企业部分资产已办理了抵押手续，截止评估报告日未解除抵押。
5、标的企业目前存在法律、经济等未决事项，包括债务问题及已涉讼的违约未支付负债事项。
6、以上披露内容涉及的具体事项，详见《评估报告》、《专项审计报告》、《法律意见书》。
|
| 管理层拟参与受让意向 |
是 |
管理层持有
及拟受让标
的企业国有
产权情况 |
| 管理层（自然人）拟受让国有产权申请 |
| 姓 名 |
所在单位 |
职 务 |
现持有产权比例 |
拟受让产权比例 |
| 宋辉 |
中盐甘肃武阳盐化有限公司 |
总经理 |
1.46% |
50.23% |
|
受让国有产
权的目的及
相关后续计
划 |
建立健全企业的政策法规，完善企业的股权结构，让企业更好更快发展。 |
是否改变标
的企业的主
营业务及改
变方向 |
否 |
是否对标的
企业进行重
大重组及重
组内容 |
否 |
| 备注 |
|
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]甘肃省[620000]兰州市[620100]城关区[620102]甘肃省兰州市城关区东岗西路455号 |
| 法定代表人 |
高玉宝 |
| 注册资本（万元） |
人民币 8737.4091 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
食品工业 |
| 组织机构代码 |
71020774-3 |
| 经营规模 |
中型 |
| 持有产(股)权比例 |
45.94% |
| 拟转让产(股)权比例 |
45.94% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国盐业总公司 |
| 组织机构代码 |
101625149 |
| 批准单位名称 |
中国盐业总公司 |
| 决议类型 |
批复 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中盐甘肃省盐业集团兰州包装材料有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]甘肃省[620000]兰州市[620100]西固区[620104]兰州市西固区西固东路17号 |
| 法定代表人 |
董庆刚 |
| 注册资本（万元） |
人民币 910.08 |
| 经济类型 |
国有独资公司 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
其他行业 |
| 组织机构代码 |
71275992-0 |
| 经营规模 |
小型 |
| 持有产(股)权比例 |
4.29% |
| 拟转让产(股)权比例 |
4.29% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国盐业总公司 |
| 组织机构代码 |
101625149 |
| 批准单位名称 |
中国盐业总公司 |
| 决议类型 |
批复 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
1568.4 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户支付交易保证金470.52万元。如项目挂牌期满，只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该保证金直接转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期满，产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式，该保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款的一部分；其他意向受让方的竞价保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还；
2、意向受让方需书面承诺在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的5个工作日内将全部交易价款（含已支付的保证金）汇入北交所指定的结算账户，并同意由北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内划转至转让方指定的账户；
3、如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金不予退还：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）挂牌期满后，产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序，或在竞价程序中低于项目挂牌价格应价的；（3）被确定为受让方，未能在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；
4、意向受让方须书面承诺，意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；
5、标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向北交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。
2、意向受让方为企业法人的，应具有良好的商业信用。
3、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力。
4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
470.52万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
重新挂牌 |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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