| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
肃北县金鹰黄金有限责任公司 |
| 注册地（住所） |
中国-甘肃省-酒泉市（肃北县石包城乡鹰嘴山） |
| 法定代表人 |
赵德 |
| 成立时间 |
2006-07-12 |
| 注册资本（万元） |
人民币 5000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
其他行业 |
| 组织机构代码 |
71025300-2 |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
金矿石 采选*** |
| 职工人数 |
92 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
是 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中信矿业科技发展有限公司 |
55% |
| 2 |
甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘察院 |
45% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 3602.38 |
-245.77 |
214.43 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 15605.86 |
7445.63 |
8160.23 |
| 审计机构 |
致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-03-31 |
0 |
-70.44 |
-70.44 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
16247.32 |
8216.41 |
8030.9 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京中锋资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国中信集团有限公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-03-04 |
| 评估基准日 |
2012-11-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
15917.39 |
25477.65 |
| 负债总计（万元） |
7778.6 |
7778.6 |
| 净 资 产（万元） |
8138.79 |
17699.05 |
| 转让标的对应评估值 |
9026.5155（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师事务所 |
北京科英律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1.转让方于2012年3月13日给予金鹰公司2000万元委托贷款，该款项于2013年3月12日到期，尚未偿还；于2012年12月11日给予金鹰公司1362万元的委托贷款，该款项于2013年12月10日到期。
2.其他内容详见《审计报告》《评估报告》《法律意见书》。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中信矿业科技发展有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区建外大街19号国际大厦26-0203 |
| 法定代表人 |
常振明 |
| 注册资本（万元） |
人民币 30000 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
有限责任公司 |
| 所属行业 |
其他行业 |
| 组织机构代码 |
69080167-2 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
55% |
| 拟转让产(股)权比例 |
51% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
中央其他部委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国中信集团有限公司 |
| 组织机构代码 |
10168558-X |
| 批准单位名称 |
中信矿业科技发展有限公司股东会 |
| 决议类型 |
股东会议决议 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
9180 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在其受让资格被确认后的3个工作日内，支付500万元的保证金至北交所指定账户。
2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的全部保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。
3、意向受让方须书面承诺自被确定为受让方次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，自合同生效之日起5个工作日内支付剩余交易价款至北交所指定账户。
4、意向受让方须书面承诺在成功受让标的后，确保标的企业在完成工商变更登记手续之日起5个工作日内能够偿还转让方给予标的企业的2000万元委托贷款本金及利息；以及确保标的企业能够按时偿还转让方给予标的企业的1362万元的委托贷款本金及利息。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人且注册资本金不低于3亿元人民币。
2、意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力。
3、国家法律、行政法规规定的其他条件。
4、本项目不接受联合受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
500万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(多次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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