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| 上海宇芯科技有限公司70%股权 |
| 标的名称 | 上海宇芯科技有限公司70%股权 | ||
| 项目编号 | G314BJ1006484 | 挂牌价格 | 999.6万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2014-12-19 | 挂牌期满日期 | 2015-01-16 |
| 标的所在地区 | 中国-上海市-市辖区 | 标的所属行业 | 电子工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 上海宇芯科技有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-上海市-市辖区（上海市张江高科技园区达尔文路88号3幢4楼） | |||||
| 法定代表人 | 赵元富 | |||||
| 成立时间 | 2009-12-23 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电子工业 | |||||
| 组织机构代码 | 69880648-6 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 集成电路、通讯产品、电子产品、计算机软硬件的开发、设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||
| 职工人数 | 20 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京时代民芯科技有限公司 | 95% | ||||
| 2 | 上海宇芯微电子有限公司 | 5% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 3379.39 | 12.78 | 12.69 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 2245.31 | 1075.51 | 1169.8 | ||||
| 审计机构 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-10-31 | 707.31 | -112.18 | -112.18 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 1638.69 | 581.07 | 1057.62 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 上海大成资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-12-15 | |||||
| 评估基准日 | 2014-07-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 1800.71 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 624.58 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 1176.13 | 1427.9 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 999.53（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市长济律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业在评估基准日2014年7月31日欠招商银行股份有限公司上海分行贷款400万元，标的企业已归还50万元贷款，截止目前，标的企业尚未偿还的银行贷款为350万元（《借款合同》在北交所备查）。 2、其他需披露的内容详见《资产评估报告书》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京时代民芯科技有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区东高地四营门北路2号科研楼 | |||||
| 法定代表人 | 王亚文 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电子工业 | |||||
| 组织机构代码 | 78170197-6 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 95% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 70% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||
| 批准单位名称 | 北京时代民芯科技有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 999.6 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向北京产权交易所（以下简称“北交所”）交纳200万元保证金，否则视为自动放弃受让资格。如只征集到一家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为履约的部分款项；如征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，该保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，保证金在受让方支付完剩余交易价款后转为履约的部分款项，其余竞买人支付的保证金按规定无息返还。 2、意向受让方须书面承诺在被确定为受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在签订产权交易合同后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和北交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）转让挂牌公告期满，产生两家及两家以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未在规定的时间内参加后续竞价程序；（3）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（4）确定受让方后，受让方未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；（5）受让方在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内未按要求支付股权转让款的。 4、意向受让方需书面承诺，同意北交所出具《产权交易凭证》后3个工作日内，由北交所将交易价款一次性划至转让方指定账户。 5、鉴于招商银行上海四平支行为标的企业提供了350万元贷款，转让方为上述贷款提供了担保，意向受让方须书面承诺在受让股权后，最迟应于本项目出具产权交易凭证后的二十个工作日之内，向银行提供等额担保，同时解除转让方的担保责任（担保文件在北交所备查）。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内依法注册的内资企业法人，注册资本金不低于于5000万元人民币； 2、为保障标的企业后续业务稳定，意向受让方须具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的“集成电路设计企业认定证书”； 3、本项目不接受委托、信托或联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 200万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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