| 一、转让方承诺 |
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 |
| 二、标的企业简况 |
|
标的企业
基本情况
|
标的企业名称 |
北京中油天健石油化工有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国-北京市-市辖区（北京市房山区工业园区西区顾八路甲1号-D98） |
| 法定代表人 |
康路 |
| 成立时间 |
1999-02-11 |
| 注册资本（万元） |
人民币 5800 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
其他有限责任公司 |
| 所属行业 |
石油石化工业 |
| 组织机构代码 |
10302403-X |
| 经营规模 |
中型 |
| 经营范围 |
许可经营项目：批发汽油、煤油、柴油。 一般经营项目：销售化工材料、矿产品；技术咨询（中介除外）。 |
| 职工人数 |
4 人 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
标的企业
股权结构 |
标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 |
否 |
| 序号 |
前十位股东名称 |
持股比例 |
| 1 |
中国石油天然气股份有限公司 |
70% |
| 2 |
华北石油迅达石化物资有限公司 |
30% |
| |
|
|
|
主要财务
指标
（万元）
|
以下数据出自企业年度审计报告 |
| 2012年度 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 18789.51 |
120.59 |
-1366.2 |
| 资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 4433.64 |
-137.31 |
4570.95 |
| 审计机构 |
中喜会计师事务所有限责任公司 |
| 以下数据出自企业财务报表 |
| 报表日期 |
营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
| 2013-07-31 |
37.44 |
35.9 |
26.59 |
| 报表类型 |
资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
| 月报 |
4384.53 |
-122.45 |
4506.98 |
资产评估
情况
（万元） |
评估机构 |
北京中天华资产评估有限责任公司 |
| 核准（备案）机构 |
中国石油天然气集团公司 |
| 核准（备案）日期 |
2013-11-11 |
| 评估基准日 |
2013-04-30 |
| 项目 |
账面价值 |
评估价值 |
| 资产总计（万元） |
4372.53 |
4371.68 |
| 负债总计（万元） |
-208.05 |
-208.05 |
| 净 资 产（万元） |
4580.58 |
4579.73 |
| 转让标的对应评估值 |
3205.811（万元） |
| 评估基准日审计机构 |
中天运会计师事务所有限公司 |
| 律师事务所 |
北京市君泰律师事务所 |
| 内部审议情况 |
股东会决议 |
重要信息
披露 |
其他披露内容 |
1、北京中油天健石油化工有限公司无油库、加油站。
2、评估减值是由于技术进步导致电子设备的更新换代速度快，市场竞争激烈，电子设备的市场价格下降幅度较大，且部分设备处于闲置，属于正常减值。
3、其他详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 |
| 管理层拟参与受让意向 |
否 |
| 三、转让方简况 |
| 转让方基本情况 |
转让方名称 |
中国石油天然气股份有限公司 |
| 注册地（住所） |
中国[156]北京市[110000]北京市东城区安德路16号 |
| 法定代表人 |
周吉平 |
| 注册资本（万元） |
人民币 18302097 |
| 经济类型 |
国有控股企业 |
| 公司类型（经济性质） |
股份有限公司 |
| 所属行业 |
石油石化工业 |
| 组织机构代码 |
71092546-2 |
| 经营规模 |
大型 |
| 持有产(股)权比例 |
70% |
| 拟转让产(股)权比例 |
70% |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
国务院国资委 |
| 所属集团或 主管部门名称 |
中国石油天然气集团公司 |
| 组织机构代码 |
100010433 |
| 批准单位名称 |
中国石油天然气股份有限公司 |
| 决议类型 |
批复 |
|
四、交易条件与受让方资格条件
|
| 交易条件 |
挂牌价格（万元） |
3206 |
| 价款支付方式 |
一次性付款 |
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方经资格确认后3个工作日内，须向北京产权交易所指定账户交纳961.8万元的交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
3、意向受让方应自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。
4、意向受让方提交受让申请时须书面承诺：同意在北交所出具产权交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户；
5、意向受让方在递交受让材料的同时需要书面承诺：股权转让后，受让方须更改标的公司名称，公司名称中不得再使用“中油”字样，且不得使用中国石油的商标及标识。 |
| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
5、本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式受让。 |
| 保证金设定 |
是否交纳保证金 |
是 |
| 交纳金额 |
961.8万元 |
| 交纳方式 |
支票、电汇、网上银行支付。 |
| 五、挂牌信息 |
挂牌公告期
（信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 |
延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) |
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：
网络竞价(一次报价) |
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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