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| 重庆乌江实业（集团）股份有限公司41297.83万股股份（35.1471%股权） |
| 标的名称 | 重庆乌江实业（集团）股份有限公司41297.83万股股份（35.1471%股权） | ||
| 项目编号 | G316BJ1007114 | 挂牌价格 | 79334.24万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-03-04 | 挂牌期满日期 | 2016-03-31 |
| 标的所在地区 | 中国-重庆市-市辖区 | 标的所属行业 | 电力工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 重庆乌江实业（集团）股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-重庆市-市辖区（重庆市黔江区城西办事处城西四路118号） | |||||
| 法定代表人 | 秦源 | |||||
| 成立时间 | 2003-02-14 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 117500 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 利用自有资金对外进行投资；硅铝合金、焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金、工业硅的生产加工及销售等。 | |||||
| 职工人数 | 1339 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 重庆新禹投资（集团）有限公司 | 35.1471% | ||||
| 2 | 重庆中节能民安实业开发有限公司 | 35.1471% | ||||
| 3 | 重庆长兴水利水电有限公司 | 11.0432% | ||||
| 4 | 西藏源旭创业投资有限公司 | 5.0236% | ||||
| 5 | 重庆源瀚股权投资管理有限公司 | 4.4159% | ||||
| 6 | 北京国电瑞智能源科技开发有限公司 | 3.4871% | ||||
| 7 | 深圳市昌特投资有限公司 | 2.4118% | ||||
| 8 | 淄博正杰经贸有限公司 | 1.0213% | ||||
| 9 | 东吴创业投资有限公司 | 0.8511% | ||||
| 10 | 重庆金罗盘投资管理有限公司 | 0.4255% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 207571.13 | 13719.03 | 12819.78 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 246329.66 | 75623.98 | 170705.67 | ||||
| 审计机构 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2015-11-30 | 167713.72 | 11154.54 | 11789.67 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 753834.58 | 539139.86 | 214694.73 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国节能环保集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2016-01-28 | |||||
| 评估基准日 | 2015-07-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 259055.32 | 322921.42 | ||||
| 负债总计（万元） | 97200.84 | 97200.84 | ||||
| 净 资 产（万元） | 161854.48 | 225720.58 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 79334.24（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 中豪律师集团（重庆）事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详细情况参见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 重庆中节能民安实业开发有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]重庆市[500000]市辖区[500100]渝中区[500103]重庆市渝中区两路口中山三路希尔顿大厦19楼 | |||||
| 法定代表人 | 吴国珠 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 20000 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 电力工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 35.1471% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 35.1471% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国节能环保集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100010310 | |||||
| 批准单位名称 | 中国节能环保集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 79334.24 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在被确定受让资格后的3个工作日内，交纳交易保证金人民币23800.27万元汇至北交所指定的结算账户（以到账时间为准）；如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议转让的方式成交；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金； 2、意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金在《产权交易合同》生效后转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金转为违约金，不予退还：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的； 3、意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后一次性付清剩余交易价款至北交所指定的结算账户； 4、同意由转、受让双方共同聘请有资质的中介机构对标的企业评估基准日（2015年7月31日）至《产权交易合同》签订日的期间收益进行审计，根据审计结果，期间收益由转让方享有； 5、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。 |
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| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为符合国家有关法律、法规的在中国大陆境内注册并合法续存的企业法人，具有良好的财务状况、支付能力及商业信用； 2、意向受让方近三年内无重大诉讼，经营行为无不良记录； 3、意向受让方帐面净资产（或注册资本）须不低于8亿元人民币（以近期财务报表、验资报告或相关资料为准）。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 23800.27万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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