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| 项目名称 | 北京航空工艺地毯有限公司22.39%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000040 |
| 转让底价 | 2449.0143万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-01-22 | 信息披露结束日期 | 2017-02-22 |
| 所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 其他制造业 |
| 委托会员 | 机构名称：北京汇通行投资顾问有限公司
联系人：任丽娟 联系电话：13911373301 |
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| 交易机构 | 项目负责人：郭智宇 联系电话：010-66295658 部门负责人：陈春雷 联系电话：010-66295661 |
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| 转让标的基本情况 | 转让方基本情况 | 交易条件与受让方资格条件 | 信息披露期 | 竞价方式 | 我对此项目感兴趣 |
| 一、转让方承诺 | |||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | |||||
| 二、转让标的基本情况 | |||||
| 标的企业名称 | 北京航空工艺地毯有限公司 | ||||
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | 北京市顺义区(北京市顺义区空港工业区B区裕东路3号) | |||
| 法定代表人 | 范宏利 | 成立日期 | 1990-03-26 | ||
| 注册资本（万元） | 746.00万元(美元) | 实收资本（万元） | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他制造业 | ||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
911101136259077370 | ||||
| 经营规模 | 中型 | ||||
| 经营范围 | 生产航空地毯、提花地毯及配套的飞机内装饰品和旅游纪念品、承接地毯铺设业务；销售自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | ||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例（%） | |||
| 北京凯兰航空技术有限公司 | 32.57% | ||||
| 中国电子进出口北京公司 | 22.39% | ||||
| 北京市地毯五厂 | 20% | ||||
| 北京西塔投资有限公司 | 14.86% | ||||
| 合嘉有限公司 | 10.18% | ||||
| 主要财务指标 （单位：万元） |
2015年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 7160.97 | 417.92 | 239.49 | |||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 11361.24 | 7054.32 | 4306.92 | |||
| 审计机构 | 北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙） | ||||
| 2016年12月31日财务报表 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 9076.09 | 436.63 | 330.86 | |||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 11909.82 | 7272.04 | 4637.78 | |||
| 其他披露的内容 |
1、截至评估基准日，标的企业应收账款全部质押，用于3000万元短期借款。 2、截至评估基准日，标的企业房屋建筑物均已设定抵押，《最高额抵押合同》编号为2015年顺义（抵）字0270号，抵押人为：北京航空工艺地毯有限公司，抵押权人为：中国工商银行股份有限公司北京顺义支行，抵押期至2021年01月03日。 3、截止评估基准日，标的企业宗地土地使用权已设定抵押，《最高额抵押合同》编号为2015年顺义（抵）字0270号，抵押人为：北京航空工艺地毯有限公司，抵押权人为：中国工商银行股份有限公司北京顺义支行，抵押期至2021年01月03日。 4、本项目不涉及职工安置事项。 5、其他内容详见北交所相关备查文件。 |
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| 三、转让方基本情况 | |||||
| 基本情况 | 转让方名称 | 中国电子进出口北京公司 | |||
| 注册地（住所） | 北京市 西城区(北京市西城区百花深处16号) | ||||
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | ||||
| 法定代表人 | 范宏利 | 成立日期 | 1980-11-29 | ||
| 注册资本（万元） | 8453.00万元(人民币) | 实收资本（万元） | |||
| 企业类型 | 全民所有制企业 | 所属行业 | 商务服务业 | ||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
110000005005803 | 经营规模 | 大型 | ||
| 持有产(股)权比例 | 22.39% | 拟转让产(股)权比例 | 22.39% | ||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 | ||||
| 统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100010249 | ||||
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | ||||
| 批准单位名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 | ||||
| 批准日期 | 2016-08-05 | ||||
| 批准单位决议文件类型 | 批复 | ||||
| 决议文件名称 | 中电资[2016]436号 | ||||
| 四、交易条件与受让方资格条件 | |||||
| 交易条件 | 标的名称 | 北京航空工艺地毯有限公司22.39%股权 | |||
| 转让底价 | 2449.0143万元 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方应在获得受让资格确认次日起3个工作日内交纳交易保证金734万元至北交所指定账户（以到账时间为准）。（1）若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；（2）若挂牌期满只产生一家非原股东的符合条件的意向受让方，则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节，原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还，原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。（3）除未放弃优先购买权的原股东之外，若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节，其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还，原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还，原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，意向受让方所交纳保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
3、意向受让方须书面承诺：（1）自被确定为最终受让方后5个工作日内签订《产权交易合同》，除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费应在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付至北交所指定账户；(2)在与转让方签订的《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将标的企业欠转让方应付股利140.413935万元一次性支付至转让方指定银行账户。（3）在与转让方签订的《产权交易合同》生效之日起5个工作日代标的企业偿还转让方债务280.8万元一次性支付至转让方指定银行账户。（4）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将交易价款一次性划至转让方指定账户
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织。
2、意向受让方须具有良好的商业信用。
3、本项目不接受联合受让。
4、国家法律、法规要求的其他条件。
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| 保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||
| 交纳金额 | 734 万元 | ||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||
| 五、信息披露期 | |||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 | ||||
| 六、竞价方式 | |||||
| 竞价方式 |
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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图片来源：找项目网
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