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| 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司33%股权 |
| 标的名称 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司33%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007498 | ||
| 挂牌价格 | 25776.07万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-11-07 | 挂牌期满日期 | 2016-12-02 |
| 标的所在地区 | 中国-山西省-吕梁市 | 标的所属行业 | 建材工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-山西省-吕梁市（交口县温泉乡范石滩村工业园区） | |||||
| 法定代表人 | 杜兴家 | |||||
| 成立时间 | 2011-11-04 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 建材工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 铝基新材料系列产品生产技术研发及成果转让；生产铝基新材料系列产品（含双五氢氧化铝、低钠氢氧化铝、低铁氢氧化铝、高白氢氧化铝、高纯氢氧化铝、干氢氧化铝、细氢氧化铝、一水软铝石、优晶低钠高温氧化铝、优晶低钠砂状氧化铝、板状刚玉、电熔刚玉、高纯莫来石、高纯4N氧化铝、高活性氧化铝、球状活性氧化铝、金属镓、金属钒、金属镁、氧化铝陶瓷、精铝、高纯铝镁合金、赤泥粉煤灰砖、赤泥质水泥速凝剂、焦宝石、硅酸铝耐火纤维、水泥活性添加剂、赤泥微晶玻璃饰材、赤泥粉煤灰保温材料、赤泥耐火保温浇注料、赤泥干式防渗料）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | |||||
| 职工人数 | 36 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中铝集团晋铝耐材有限公司 | 34% | ||||
| 2 | 山西铝厂 | 33% | ||||
| 3 | 山东铝业公司 | 33% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 12918.82 | 108.98 | 291.74 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 125154.59 | 97805.35 | 27349.24 | ||||
| 审计机构 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-09-30 | 49749.78 | 2344.54 | 2487.12 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 152137.13 | 122309.69 | 29827.45 | |||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业详细情况见交易所备查资料。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 山西铝厂 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]山西省[140000]运城市[140800]河津市[140882]山西省河津市 | |||||
| 法定代表人 | 王龙章 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 127548.4 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 建材工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 33% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 33% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国铝业公司 | |||||
| 组织机构代码 | 710927919 | |||||
| 批准单位名称 | 中国铝业公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 25776.07 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方提交受让申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容。
2、本次股权转让不接受联合受让，意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币7732万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 3、如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交，交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则进入竞价程序，该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的；（6）受让方未履行书面承诺事项的。 5、意向受让方须在被确定为最终受让方后的25个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于合同生效之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 6、意向受让方须书面承诺同意在交易所出具交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内合法成立并有效存续的企业法人。
2、国家法律及行政法规等规定的其他条件。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 7732万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华夏道和国际投资管理有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 010-58256894 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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