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| 西安阿房宫维景国际大酒店有限公司100%股权 |
| 标的名称 | 西安阿房宫维景国际大酒店有限公司100%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007458 | ||
| 挂牌价格 | 8764万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-10-26 | 挂牌期满日期 | 2016-11-22 |
| 标的所在地区 | 中国-陕西省-西安市 | 标的所属行业 | 住宿餐饮及旅游业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 西安阿房宫维景国际大酒店有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-陕西省-西安市（西安市东大街158号） | |||||
| 法定代表人 | 张礼军 | |||||
| 成立时间 | 1986-03-12 | |||||
| 注册资本（万元） | 美元 1600 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | |||||
| 所属行业 | 住宿餐饮及旅游业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 经营客房、餐厅、娱乐设施、生活服务设施、饭店内部商品部和饭店内部停车收费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||
| 职工人数 | 215 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 百达投资有限公司(BELDON INVESTMENTS LIMITED) | 65% | ||||
| 2 | 港中旅酒店有限公司 | 35% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 3547.78 | -2515.33 | -2622.35 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 22287.64 | 25547.9 | -3260.27 | ||||
| 审计机构 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-09-30 | 2699.58 | -1657.79 | -1648.41 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 季报 | 22090.62 | 26999.3 | -4908.68 | |||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 港中旅酒店有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区北三环东路2号中旅大厦9层 | |||||
| 法定代表人 | 孙武 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 27064.207975 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 住宿餐饮及旅游业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 35% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 35% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国旅游集团公司[香港中旅（集团）有限公司] | |||||
| 组织机构代码 | 100005554 | |||||
| 批准单位名称 | 中国港中旅集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 百达投资有限公司(BELDON INVESTMENTS LIMITED) | ||||
| 注册地（住所） | 西萨摩亚独立国[882]Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, PO Box 1868, Apia, Samoa. | |||||
| 法定代表人 | ||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他企业 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 65% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 65% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司] | |||||
| 组织机构代码 | 100005554 | |||||
| 批准单位名称 | 中国港中旅集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 8764 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、本项目采用动态报价方式交易，意向受让方应在提交受让申请的同时交纳挂牌金额30%的交易保证金到北交所指定账户。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北交所规定无息返还。
2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所缴纳保证金将被全额扣除：（1)竞买人单方撤回受让申请的；（2）各竞买人在动态报价期内均未登陆动态报价系统进行有效报价的；（3）竞买人被确定为受让方后未按《动态报价结果通知书》等文件履行相关义务的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方需书面承诺：（1）自被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内付清全部交易价款及服务费；（2）在签署《产权交易合同》的同时与转让方及其关联方签署《债权清偿协议》，明确了解并同意债权清偿是股权转让的重要前置条件。意向受让方不履行或不完全履行债权清偿约定构成严重违约。自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性代标的企业偿还所欠付转让方及其关联方的债务至指定银行账户，其中：截止到2016年9月30日标的企业所欠转让方及其关联方的债务共计人民币257,879,019.96元，2016年10月1日至《产权交易合同》生效之日期间标的企业欠转让方及其关联方债务所产生资金占用费参照同期银行贷款利率【4.35】%计算；（3）同意标的企业继续履行原有的《房屋租赁合同》等合同（相关合同置于转让方处备查）；（4）同意受让标的企业之后按照《劳动法》及相关法规继续履行原有的全部劳动合同，保证人员相对稳定;（5）同意在北交所出具《产权交易凭证》之日起3个工作日内，无条件将交易价款划转至转让方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的，即可视为违约和欺诈行为，应承担相关的全部经济责任与风险，转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款，并将转让标的重新挂牌。 |
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| 受让方资格条件 | 无 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 2629.2万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
| 交易方式 | 动态报价 | |||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件：动态报价实施方案20161024.doc
附件：债权清偿协议20161024.doc (1）自由报价期为25_个工作日 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华诺信诚财务顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 史红军 | 联系电话 | 18911305091 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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