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| 国药控股山西忻州有限公司60%股权 |
| 标的名称 | 国药控股山西忻州有限公司60%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007276 | 挂牌价格 | 600万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-06-29 | 挂牌期满日期 | 2016-07-26 |
| 标的所在地区 | 中国-山西省-忻州市 | 标的所属行业 | 医药工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 国药控股山西忻州有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-山西省-忻州市（忻州市忻府区新建路办事处六家庄村） | |||||
| 法定代表人 | 秦海峰 | |||||
| 成立时间 | 2014-11-03 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 医药工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（限二类）、医疗器械、保健食品、保健用品、日杂用品、消毒用品、卫生用品、计生用品、仪器仪表、普通电子产品（安全技术防范产品除外）、玻璃仪器、办公用品、化妆品、化工产品（不含危险品）；计算机软件开发；计算机安装、维修；计算机软硬件及耗材销售；医疗设备租赁及配套服务；药品信息咨询服务；会议展览、展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | |||||
| 职工人数 | 20 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 国药控股山西有限公司 | 80% | ||||
| 2 | 曲百喜 | 20% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2221.78 | -89.07 | -89.11 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 1846.8 | 935.81 | 910.99 | ||||
| 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-04-30 | 166.76 | -91.02 | -91.02 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 1518.16 | 698.2 | 819.96 | |||
| 资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京科华信资产评估事务所（普通合伙） | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国医药集团总公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2016-05-23 | |||||
| 评估基准日 | 2015-11-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 1923.72 | 1955.87 | ||||
| 负债总计（万元） | 1022.68 | 1022.68 | ||||
| 净 资 产（万元） | 901.04 | 933.19 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 559.914（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 山西金贝律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、详见《审计报告》、《评估报告》等备查文件。 2、涉及职工安置事项，详见《职工安置方案》。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 国药控股山西有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]市辖区[140101]太原经济技术开发区龙城街2号 | |||||
| 法定代表人 | 姜修昌 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 6000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 医药工业 | |||||
| 组织机构代码 | 75727224-3 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 80% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 60% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国医药集团总公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100005888 | |||||
| 批准单位名称 | 国药控股山西有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 600 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币100 万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交，该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
2、意向受让方应对以下事项进行书面承诺：①须在被确定为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》；并于《产权交易合同》生效后5个工作日内，一次性将扣除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定账户。②同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户；③接受并认可《职工安置方案》。 3、转让方国药控股山西有限公司持有标的企业470万元人民币债权，意向受让方须在提交受让申请时书面承诺：若成为受让方，同意在产权交易合同生效之日起5个工作日内代标的企业偿还转让方的该笔股东借款至转让方指定银行账户；逾期未支付的，按照扣除保证金条款规定承担缔约过失责任。 4、标的企业名称“国药控股山西忻州有限公司”使用期限截至2016年12月31日，意向受让方须书面承诺：若成为受让方，在本次股权成交后至标的企业名称有效期间，充分履行股东职责保证标的企业合法、规范运营，不得因未充分履行股东义务影响标的企业、转让方或国药控股的声誉或带来负面影响。转让方有权对受让方未充分履行股东职责对相关方造成的损失追究法律及经济赔偿责任。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人,或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的商业信用，并具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 100万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长， 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京汇通行投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 任丽娟 | 联系电话 | 13911373301 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈瑜 | 联系电话 | 010-66295664 | |
| 交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||
图片来源：找项目网
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